14-4理監事會紀錄

高雄市慈善團體聯合協會
第14屆第4次理監事會議記錄 (990902)
一、時間：99年6月17日（星期四）晚上6時30分
二、地點：本會
三、出席人員：應出席 22人，實到15人，請假7人，列席5人
出席：張來川理事長、江慶隆副理事長、黃國良副理事長、陳美珍常務理事、高桓懋常務理事、蘇金樹常務監事、黃添麟理事、邱永吉理事、陳璟璐理事、陳秋白理事、陳明哲理事、林朝安理事、侯文富監事、林淑華理事、黃明良理事、張繼忠理事、邱茂祥監事、鄭進龍理事、蔡清波理事
請假：李鴻琦理事、莊月珠監事、孫惠坤監事
列席：蔡錦德執行長、劉雅玲社工督導、蘇雅玲會計、魏悅琴
四、主席：張來川理事長 紀錄：盧玉涵
五、主席致詞：
感謝大家風雨中來參與會議，向理監事報告有關協會未來發展，如下，期建立共識：
1.日後開會議程將提早於三天前網站公布，請理監事至網站瀏覽，會議中討論重要事項及提案，以節省會議時間。如需要相關議程請各位理監事提供email信箱，會務人員會mail至需要的理監事信箱。
2.明年方案以港都聯合助方案作預防性、宅急便服務方案食物券救貧二大方案為主：
(1)監察院2月調查報告針對「政府部門經濟弱勢學生助學措施之檢討」調查報告，肯定本會港都聯合助學方案規定接受清寒助學金之學生從事依訂時數志願服務之作法，值得參考。本會多年的努力受到認可，很值得令人高興。
(2)看見希望宅急便服務方案，落實慈善天使一對一的配對，期規劃「慈善天使會員帳戶」，捐款人可以使用其帳號密碼，至本會網站查詢到個人捐款使用情形，公開透明捐款使用狀況，以使捐款人可以持續捐款。未來，如果配對作業推動成功，提高捐款人認同及信任，讓組織的財務透明化，相對組織認同度及知名度提高，將可作為未來推動窮人銀行的基礎。
3.協會未來如對外承辦活動，應負承辦責任，所以有關主持人應該由本會指派；本會對外活動的主持，需要了解本會方案活動及認識友會理事長，故應該由本會督導以上層級擔任或搭配專業主持人主持。對內如兒少課程部分才可由社工人員主持。
六、 工作報告：略
七、提案討論
案由一：審查99年6、7月會計收支決算、資產負債表案，提請討論。
提案人：常務理監事會
決 議：照案通過

案由二：有關本會100年三區兒少社區照顧服務方案服務是否持續辦理，提請討論。
提案人：常務理監事會
說明：因教育部針對弱勢家庭學童提供免費課後照顧及夜光天使資源，加上服務發現家庭才是問題解決關鍵，建議改為落實家庭服務。
決 議：弱勢家庭兒童少年社區照顧服務，因據點安檢等安全問題及上述原因，明年保留小松鼠的家，前鎮區及鹽埕區調整為深入的家庭服務。

案由三：有關本會擬向捷運局辦理「高雄市環境保護基金補助公司團體員工搭乘捷運票價計畫」申請，提請討論。
提案人：常務理監事會
說 明：
1.捷運局獲環境保護基金補助，因此辦理捷運聯名卡，結合銀行信用卡，申請單位員工可享搭乘捷運優惠，包括IC卡85折票價、享捷運64折，每消費200元補助50元，消費愈高補助愈多、首年免年費，首刷300元以上送300元儲值金。
2.申辦通過後提供給團體會員有需求者辦理捷運聯名卡。
決 議：照案通過

案由四：本會99年志工團旅遊案，提請討論。
提案人：常務理監事會
說 明：預定9/17-18（星期五、六）前往南投中寮福盛山休閒農場觀雲度假村2天1夜行程，預定1台車。
決 議：照案通過

案由五：為協助本會團體會員招募志工，擬辦理志工基礎及特殊訓練，提請討論。
提案人：常務理監事會
決 議：照案通過

八、臨時動議
九、散會