14-4理監事會議議程

高雄市慈善團體聯合協會
第14屆第4次理監事會議議程
一、時間：99年8月31日（星期二）下午18時30分
二、地點：本會
三、出席人員：應出席22人
四、主席：張來川理事長
五、主席致詞
六、上次會議決議事項執行情形：
案由一：審查99年4、5月會計收支決算、資產負債表案，提請討論。
執行情形：存檔備查。
案由二：有關本會法人登記證之財產變更登記聲請，提請討論。
執行情形：依決議辦理中。依法院變更規定向主關機關高雄市政府社會局提出變更核備。
案由三 ：本會擬向勞委會提出申請100度年多元就業開發方案，提請討論。
執行情形：依決議99.8.10已提出申請方案。
案由四：有關本會推薦「高雄市好人好事代表」、「全國好人好事代表」及「傑出父親」人選，提請討論。
執行情形：依決議推薦陳文昱首席顧問參選「高雄市好人好事代表」及「傑出父親」、黃添麟理事代表「高雄市好人好事代表」。
案由五：有關本會志工交通燃料費及誤餐費補助案，提請討論。
執行情形：依決議辦理。
案由六：有關本會社工人員進用案，提請討論。
執行情形：照案通過，社工員林佳姍、殷啟鐘於99.6.7依規定上班。

七、工作報告
(一)會務行政
1.本會重要行事(如附件一)，敬邀常務理監事參加。
2.常務理監事會建議為每月第三週的星期四： 9/23、10/21、11/18、12/23。
3.會員會費情形：98年未繳會費8家、99年未繳會費59家（詳如附件三、頁2-3），將續予連繫。
*4.99年度慈善團體聯合捐血月活動，至8/29止計5,297袋，尚有改期9/4心路。
（98年度捐血計7,377袋）
*5.團體會員支援：提供濟興基金會記者連絡名單。

3.近期成果暨個案進步：
(1)食物券推廣於8月份共計有18個單位加入。
(2)8月6日假高市志推中心舉辦宅急便研討會，當天共有77人，60個單位參與。
(3)7月份累計受助家庭回饋社區義工服務共1623小時。
(4)本會訂於9月6-16日舉辦「港都中秋送暖」關懷弱勢家庭活動，預計輸送500戶弱勢家庭食物券及中秋關懷月餅。
(四)港都聯合助學方案
一、監察院99.2針對「政府部門經濟弱勢學生助學措施之檢討」調查報告，肯定本會港都聯合助學方案規定接受清寒助學金之學生從事依訂時數志願服務之作法，值得參考。
二、9-1相見歡活動:
1.共計9間宗教與企業團體、12個人、7間學校教官、17位理監事、38間慈善團體、214位助學生、6間新聞記者參加。
2.共計協助240位學子繼續升學
3.獲臺灣高雄地方法院檢察署補助50萬元
4.新加入之助學單位共計15間：台灣高雄地方法院檢察署緩起訴處分金、筆秀廣德慈善會、高雄縣聖音慈善會、財團法人高雄縣私立慈聯社會福利基金會、屏東縣慈善團體聯合協會、屏東縣慧光慈善功德會、屏東縣山水湖聖道院慈善會、李宗源先生、楊靜怡女士、李勝崎先生、陳題心女士、徐國振顧問、劉世鐘顧問、蕭洪澄江董事長、邱侯烏絨理事長。

（五）港都聯合助學展翅方案
1.提供學生職場體驗，提供工讀機會共13名，提升職場核心能力。
2.目前持續追蹤之個案共31名。15名學生穩定就業中，剛畢業待業中共計2名，持續就學中共計14名。持續提供關懷、心理支持以及職場核心能力之提升服務。

(六)弱勢家庭及兒童少年社區照顧服務方案(統計時間99年7月31日止)
1.服務量

2說明：鼓勵參與社區活動服務，以小飛俠的家為例，案家主要照顧者包括3戶暑期營隊料理幫廚6.5小時、1戶公車搭乘協助2小時，以及2戶聯合秀服裝縫紉4小時。
7.資源連結
合德慈善會分送29位兒少關廟麵禮盒、三民區區公所區長贈禮品乙批、愛心手足慈善會志工團支援7-8名人力、分送水餃等食品、鹽埕區里長、三民區趙醫師贊助、明道慈濟會長期協辦小松鼠課輔師資。
8.承辦高雄市第二屆高雄兒少快樂夏令營聯合SHOW活動，共14個單位，17個團體參與，出席人數481人。

（七）99年度資產累積暨就業自立方案外展追蹤輔導計畫
1.服務期程：99年4月1日起99年12月31日
2.補助單位：高雄市公益彩劵(人事補助)
3.工作重點：以三大面向「經濟」、「就業」、「家庭能力」針對86家戶及其家庭子女進行個案管理輔導
(1)提供社會救助─食物劵7月-8月戶次總計輸出21戶次、白米19包 洗髮乳19瓶
(2)就業~轉介職訓局 1戶
(3)鼓勵社區服務8人30.5小時(以協會統計)
(4)推薦~2位媽媽參社會局個案經歷專題分享活動8/14日。
(5)訪視7-8月80戶次
(6)資源輸送次(含信件)2280/戶次

七、提案討論：
案由一：審查99年6、7月會計收支決算、資產負債表案，提請討論。（如附件四 、
頁4-5）
提案人：常務理監事會
決 議：

案由二：有關本會100年三區兒少社區照顧服務方案服務是否持續辦理，提請討論。
提案人：常務理監事會
說明：因教育部針對弱勢家庭學童提供免費課後照顧及夜光天使資源，加上服務發現家庭才是問題解決關鍵，建議改為落實家庭服務。
決 議：

案由三：有關本會擬向捷運局辦理「高雄市環境保護基金補助公司團體員工搭乘捷運票價計畫」申請，提請討論。
提案人：常務理監事會
說 明：
1.捷運局獲環境保護基金補助，因此辦理捷運聯名卡，結合銀行信用卡，申請單位員工可享搭乘捷運優惠，包括IC卡85折票價、享捷運64折，每消費200元補助50元，消費愈高補助愈多、首年免年費，首刷300元以上送300元儲值金。
2.申辦通過後提供給團體會員有需求者辦理捷運聯名卡。
決 議：

案由四：本會99年志工團旅遊案，提請討論。
提案人：常務理監事會
說 明：預定9/17-18（星期五、六）前往南投中寮福盛山休閒農場觀雲度假村2天1夜行程，預定1台車。
決 議：

案由五：為協助本會團體會員招募志工，擬辦理志工基礎及特殊訓練，提請討論。
提案人：常務理監事會
決 議：

八、臨時動議
九、散會

14-4理監事會紀錄

高雄市慈善團體聯合協會
第14屆第4次理監事會議記錄 (990902)
一、時間：99年6月17日（星期四）晚上6時30分
二、地點：本會
三、出席人員：應出席 22人，實到15人，請假7人，列席5人
出席：張來川理事長、江慶隆副理事長、黃國良副理事長、陳美珍常務理事、高桓懋常務理事、蘇金樹常務監事、黃添麟理事、邱永吉理事、陳璟璐理事、陳秋白理事、陳明哲理事、林朝安理事、侯文富監事、林淑華理事、黃明良理事、張繼忠理事、邱茂祥監事、鄭進龍理事、蔡清波理事
請假：李鴻琦理事、莊月珠監事、孫惠坤監事
列席：蔡錦德執行長、劉雅玲社工督導、蘇雅玲會計、魏悅琴
四、主席：張來川理事長 紀錄：盧玉涵
五、主席致詞：
感謝大家風雨中來參與會議，向理監事報告有關協會未來發展，如下，期建立共識：
1.日後開會議程將提早於三天前網站公布，請理監事至網站瀏覽，會議中討論重要事項及提案，以節省會議時間。如需要相關議程請各位理監事提供email信箱，會務人員會mail至需要的理監事信箱。
2.明年方案以港都聯合助方案作預防性、宅急便服務方案食物券救貧二大方案為主：
(1)監察院2月調查報告針對「政府部門經濟弱勢學生助學措施之檢討」調查報告，肯定本會港都聯合助學方案規定接受清寒助學金之學生從事依訂時數志願服務之作法，值得參考。本會多年的努力受到認可，很值得令人高興。
(2)看見希望宅急便服務方案，落實慈善天使一對一的配對，期規劃「慈善天使會員帳戶」，捐款人可以使用其帳號密碼，至本會網站查詢到個人捐款使用情形，公開透明捐款使用狀況，以使捐款人可以持續捐款。未來，如果配對作業推動成功，提高捐款人認同及信任，讓組織的財務透明化，相對組織認同度及知名度提高，將可作為未來推動窮人銀行的基礎。
3.協會未來如對外承辦活動，應負承辦責任，所以有關主持人應該由本會指派；本會對外活動的主持，需要了解本會方案活動及認識友會理事長，故應該由本會督導以上層級擔任或搭配專業主持人主持。對內如兒少課程部分才可由社工人員主持。
六、 工作報告：略
七、提案討論
案由一：審查99年6、7月會計收支決算、資產負債表案，提請討論。
提案人：常務理監事會
決 議：照案通過

案由二：有關本會100年三區兒少社區照顧服務方案服務是否持續辦理，提請討論。
提案人：常務理監事會
說明：因教育部針對弱勢家庭學童提供免費課後照顧及夜光天使資源，加上服務發現家庭才是問題解決關鍵，建議改為落實家庭服務。
決 議：弱勢家庭兒童少年社區照顧服務，因據點安檢等安全問題及上述原因，明年保留小松鼠的家，前鎮區及鹽埕區調整為深入的家庭服務。

案由三：有關本會擬向捷運局辦理「高雄市環境保護基金補助公司團體員工搭乘捷運票價計畫」申請，提請討論。
提案人：常務理監事會
說 明：
1.捷運局獲環境保護基金補助，因此辦理捷運聯名卡，結合銀行信用卡，申請單位員工可享搭乘捷運優惠，包括IC卡85折票價、享捷運64折，每消費200元補助50元，消費愈高補助愈多、首年免年費，首刷300元以上送300元儲值金。
2.申辦通過後提供給團體會員有需求者辦理捷運聯名卡。
決 議：照案通過

案由四：本會99年志工團旅遊案，提請討論。
提案人：常務理監事會
說 明：預定9/17-18（星期五、六）前往南投中寮福盛山休閒農場觀雲度假村2天1夜行程，預定1台車。
決 議：照案通過

案由五：為協助本會團體會員招募志工，擬辦理志工基礎及特殊訓練，提請討論。
提案人：常務理監事會
決 議：照案通過

八、臨時動議
九、散會